اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ماده۱- براساس ماده۳۰قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران صندوق تعاون و رفاه سازمان بمنظور حمایت های مادی و معنوی درامور حرفه ای، صنفی، رفاهی واشتغالزایی اعضاء و سایر فعالیت های انتفاعی در چارچوب قوانین و مقررات تجارت کشور تشکیل می گردد. ماده ۲- تعاریف: ۲-1- سازمان کلمه اختصاری است که در این اساسنامه بجای سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود. ۲-2- شورای مرکزی کلمه اختصاری است که در این اساسنامه بجای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود. ۲-3- صندوق کلمه اختصاری است که در این اساسنامه بجای صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود. ۲-4- صندوق استان عبارت اختصاری است که در این اساسنامه بجای صندوق تعاون و رفاه شعبه استان سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود. ۲5- مجمع عمومی: شامل شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج. ا. ایران می باشد. ماده۳- اهداف صندوق: ۳1- جمع آوری، جذب و ساماندهی سرمایه های متعلق به اعضای سازمان. ۳-2- انجام خدمات رفاهی و کمک به رفع مشکلات مالی، صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان . 3-3- کمک به اعضاء خسارت دیده سازمان. 3-4- اشتغالزایی و سایر حمایت های مادی و معنوی. 3-5- انجام فعالیتهای انتفاعی 3-6- اعطای انواع تسهیلات و کمکهای مالی و اعتباری به اعضاء سازمان . ماده ۴- کلیه اعضاء سازمان در مدت عضویت، عضو صندوق شناخته می شوند. ماده۵- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می نماید. ماده۶- صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و وابسته به سازمان می باشد. ماده۷- محل صندوق: مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند دارای شعب مختلف باشد. تبصره: آئین نامه و دستورالعمل نحوه ایجاد شعب به تصویب هیئت مدیره صندوق خواهد رسید. ماده۸- مدت صندوق: مدت صندوق از زمان تشکیل نامحدود و انحلال آن منوط به تصویب اعضای مجمع عمومی می باشد. ماده ۹- حدود عملیات و وظایف صندوق: 9-1- برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای مختلف در جهت انجام فعالیتهای انتفاعی. 9-2- اعطای تسهیلات به اعضاء صندوق. 9-3- تأسیس تعاونیهای مختلف از قبیل مسکن، تولید، مصرف، و یا چند منظوره 9-4- تأسیس انواع شرکتهای سهامی عام و خاص بامسئولیت محدود بمنظور تحصیل در آمد در داخل و خارج از کشور در جهت حصول اهداف صندوق. 9-5- ایجاد موسسات مالی و اعتباری، در جهت حل مشکلات مالی و تحقق اهداف صندوق در چارچوب مقررات رایج کشور. 9-6- استفاده از منابع بانکی داخل و خارج از کشور ( تسهیلات، امکانات و. . . ) و سایر اعتبارات و امکانات عمومی 9-7- انجام مطالعات و تحقیقات در محدوده عملیات و وظایف صندوق. 9-8- عضویت در مجامع، سازمانها و نهادهای داخلی، منطقه ای و بین المللی مرتبط با حدود وظایف و اهداف صندوق. 9-9- افتتاح حساب جاری، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و خرید اوراق مشارکت و بهادار. 9-10- سرمایه گذاری در جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی. 9-11- ایجاد شعب در استانهای کشور در راستای تحقق اهداف صندوق. 9-12- ایجاد واحدهای فرهنگی رفاهی برای استفاده اعضاء صندوق. 9-13- تاسیس شرکت خدمات بیمه ای. 9-14- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و غیر دولتی در جهت اهداف صندوق. 9-15- سایر موارد ضروری پس از تصویب مجمع عمومی تبصره: آئین نامه های اجرائی این ماده توسط هیئت مدیره صندوق تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. ماده ۱۰- منابع مالی: 10-1- کمک اعطایی سازمان در شروع تشکیل صندوق به میزان پانصد (500 ) میلیون ریال از محل منابع خود بعنوان سرمایه اولیه. 10-2- کمکها و هدایای اهدائی دولت. 10-3- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی. 10-4- سود حاصله از فعالیتهای انتفاعی صندوق، مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن. 10-5- وقف اموال منقول و غیر منقول از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی. ماده ۱۱- ارکان صندوق: - ارکان صندوق عبارت است از: الف- مجمع عمومی ب - هیئت مدیره ج – بازرسین تبصره - دستورالعملهای نحوه تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده توسط هیئت مدیره صندوق برابر قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب مجمع عمومی می رسد. ماده۱۲– وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده: 12-1- انتخاب هیات مدیره و دونفر بازرس صندوق. 12-2- تصویب بودجه سالانه صندوق و همچنین اتخاذ تصمیم در افزایش یا کاهش سرمایه صندوق 12-3- رسیدگی و تصویب نهائی ترازنامه و حساب سود و زیان. 12-4- انحلال صندوق و تعیین اعضای هیئت تصفیه. 12-5- اخذ تصمیم در مورد سود حاصل از فعالیتهای صندوق. 12-6- اخذ تصمیم در مورد حقوق، دستمزد وپاداش اعضاء هیئت مدیره، بازرسین، مدیر عامل و رؤسای شعب استانها. 12-7- رسیدگی و تصویب میزان ذخایر و اندوخته های احتیاطی و تعیین نحوه مصرف آن در رابطه با اهداف صندوق. 12-8- بررسی و اتخاذ تصمیم برای هرگونه تغییر در اساسنامه صندوق. 12-9- تصمیم گیری در خصوص گزارش بازرس یا بازرسان صندوق. ماده 13- اعضای هیئت مدیره صندوق: اعضای هیئت مدیره صندوق مرکب از5 نفر شامل دونفر نماینده عضو شورای مرکزی و سه نفر از افراد واجد صلاحیت بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تأیید مجمع عمومی انتخاب می شود. تبصره 1- مدت عضویت در هیئت مدیره صندوق دو سال می باشد. تبصره 2- مدیر عامل صندوق می تواند عضو هیئت مدیره ویا خارج از آن باشد. ماده 14- وظایف هیئت مدیره صندوق: 14-1- انتخاب و انتصاب مدیرعامل صندوق. 14-2- تعیین و تصویب نحوه ارائه تسهیلات و تعرفه های خدمات. 14-3- تعیین نحوه جذب سرمایه های اعضای سازمان و سایر سرمایه ها در ارتباط با وظایف صندوق. پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی. 14-5- تدوین و تصویب مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی برابر این اساسنامه که برای اداره امور صندوق لازم باشد. 14-6- ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی. 14-7- تاسیس و یا انحلال شعب صندوق. 14-8- افتتاح حسابجاری و سپرده نزد بانکها و مؤسسات اعتباری معتبر در ارتباط با فعالیتهای صندوق. 14-9- صلح و سازش در خصوص دعاوی مطروحه و استرداد یا ارجاع دعوی به داوری. 14-10- تصویب و انعقاد قراردادهای مالی و تعهدآور برای صندوق. تبصره - مدیر عامل نمایندگی حقوقی صندوق نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی شکایات یا دفاع از آنها باحق توکیل به غیر را دارا می باشد. 14-11- بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل که در جهت اهداف و وظایف صندوق ارائه گردد. 14-12- تدوین برنامه در مورد تأسیس هرنوع شرکت و سرمایه گذاریهای مختلف، تعاونی و مانند آن. 14-13- تصمیم گیری در مورد عضویت یا لغو عضویت صندوق در شرکتها، مؤسسات مالی و اعتباری دیگر. 14-14- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و روسای شعب. 14-15- اخذ تصمیم در خصوص دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با رعایت ضوابط مندرج در اساسنامه. 14-16- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و استماع گزارش بازرسین و ارائه ترازنامه به مجمع عمومی جهت تصویب نهائی. ماده 15- هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی از بین اعضای خود انتخاب و تعیین خواهد نمود. تبصره – اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود. ماده 16- هیات مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد و مذاکرات جلسات باید در دفتر مخصوص صورتجلسات ثبت و به امضای اعضای حاضر برسد. تبصره 1- اداره جلسات طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تنظیم و به تصویب خواهد رسید. تبصره 2- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 3 نفر رسمیت داشته و مصوبات آنها حداقل با 3 رأی معتبر خواهد بود. ماده 17- هیئت مدیره حداکثر طی یکماه فردی را از بین اعضاء یا خارج از آن بعنوان مدیر عامل صندوق انتخاب و به رئیس سازمان جهت صدور حکم معرفی می گردد. تبصره 1- عزل مدیر عامل با پیشنهاد و تصویب هیئت مدیره و به حکم رئیس سازمان می باشد. تبصره 2- مدت تصدی مدیر عامل 2 سال می باشد. تبصره 3- انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است. تبصره 4 - در صورت عزل مدیر عامل رئیس هیئت مدیره صندوق تا انتخاب مدیر عامل جدید مسئولیت اداره صندوق را بعهده خواهد داشت. تبصره 5- در صورت عزل مدیر عامل هئیت مدیره صندوق حداکثر طی مدت یکماه مدیر عامل جدید را انتخاب و به رئیس سازمان معرفی می نمایند. ماده 18- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظفند به دعوت شواری مرکزی در جلسات شورا شرکت و گزارش عملکرد خود را ارائه نمایند. ماده 19- وظایف مدیر عامل: 19-1- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی، مالی و اداری صندوق است و در حدود اختیارات این اساسنامه مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره و قوانین عمومی کشور برای اداره امور صندوق می باشد. 19-2- تهیه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه حساب سود و زیان صندوق و ارائه آن به هیئت مدیره. 19-3- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه صندوق، پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه جهت ارائه به هیئت مدیره برای بررسی و تائید آن. 19-4- انعقاد قرارداد استخدامی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صندوق طبق ضوابط و آئین نامه های مربوطه. 19-5- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی و ارجاع کلیه امور و دعاوی صندوق بر اساس مقررات قانونی مربوطه و حق انتخاب تعیین وکیل با توکیل به غیر تا یک درجه. 19-6- انعقاد قراردادهای مالی و تعهدآور برای صندوق پس از تصویب هیئت مدیره. 19-7- رسیدگی، هماهنگی، کنترل و نظارت بر کلیه امور مؤسسات و شرکتهای وابسته به صندوق. تبصره - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات اداری خود را به احدی از کارکنان صندوق تفویض نماید. 19-8- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری و معاملاتی، تجاری و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. 19-9- سایر اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف ایشان معتبر است. 19-10- اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و انجام تعهدات آن و پرداخت دیون. 19-11- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که در قوانین موضوعه انجام آن در صلاحیت مدیر عامل ذکر گردیده است. 19-12- تهیه آئین نامه سرمایه گذاری صندوق و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. 19-13- تهیه و تنظیم نیازهای استخدامی صندوق در چار چوب تشکیلات مصوب و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. 19-14- تهیه، تنظیم و ارائه چارت تشکیلات صندوق و شعب جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. 19-15- عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان صندوق، تعیین محل خدمت، تعیین وظایف، ترفیع، تنبیه، تعلیق و تشویق آنها برابر مقررات اداری و استخدامی صندوق. 19-16- پرداخت وام به کارکنان صندوق و پرسنل مامور با تصویب هیئت مدیره. 19-17- انجام هر نوع معامله اعم از خرید، فروش، مزایده، مناقصه در مورد کالاها، خدمات، ساختمان، تاسیسات، تجهیزات، ماشین آلات که در جهت تحقق اهداف و وظایف مندرج در این اساسنامه، بر اساس تائید و تصویب هیئت مدیره ضرورت داشته باشد. 19-18- تهیه و تنظیم کلیه آئین نامه و مقررات مورد نیاز صندوق جهت پیشنهاد به هیئت مدیره. ماده 20- وظایف بازرسین: 20-1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره صندوق، عملیات و معاملات انجام شده با اسناد، قوانین و مقررات مربوطه. 20-2- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی و معاملاتی. 20-3- رسیدگی به حساب سود وزیان صندوق. 20-4- بازرس میتواند با اطلاع مدیر عامل در هر زمان که صلاح بداند بدون دخالت بر عمیلات اجرائی صندوق، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک مربوط به صندوق را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد. 20-5- بازرس می تواند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. 20-6- بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از جلسه مجمع عمومی گزارش خود را از طریق رئیس مجمع برای اعضای مجمع عمومی ارسال نماید. 20-7- تهیه گزارش های لازم برای استماع مجمع عمومی. ماده 21- سال مالی صندوق بجز سال اول تأسیس از اول فروردین ماه هرسال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. تبصره - ترازنامه هر سال باید حداکثر تا پایان خرداد ماه جهت تائید و تصویب به هیئت مدیره ارائه گردد. ماده 22- در صورتیکه صندوق اقدام به تاسیس مؤسسه اعتباری نماید، در اینصورت دریافتها و پرداختها میتواند از طریق مؤسسه وابسته انجام شود. ماده 23- نحوه اخذ تضمین یا وثیقه در مقابل وامهای پرداختی صندوق طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تایید هیئت مدیره می رسد. ماده 24- کلیه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت می باشد. ماده 25- در صورت فوت هر یک از اعضای صندوق، وراث درجه یک می توانند از خدمات این صندوق بهره مند شوند. آئین نامه آن توسط هیئت مدیره صندوق تهیه و تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی برسد. ماده 26- کلیه دارائیهای صندوق متعلق به سازمان می باشد. ماده 27- این اساسنامه شامل 27 ماده 16 تبصره در جلسه مورخ۱۷/۱۱/۸۵ شورای مرکزی به تصویب رسید و مقرر شد جهت اجراء توسط سازمان مورد اقدام قرار گیرد. | 
